Otkrivanje Velike Šeme Pranja Novca u Ukrajini: Kapital koji Nestaje
Ukrajinska poreska služba nedavno je objavila da je otkrila značajnu šemu iznošenja kapitala i pranja novca putem lažno prikazane međunarodne trgovine. Ova operacija, koja se procenjuje na oko 4,5 milijardi dolara, obuhvatila je više od 2.300 fiktivnih kompanija.
Prema informacijama iz Kijeva, sumnjive transakcije su obavljene kroz mnoge kompanije koje su iznenada nestale iz poslovnih registara. Direktorica Državne poreske službe, Lesja Karnauh, naglasila je da su identifikovane određene osobe koje su mogle da kontrolišu stotine preduzeća istovremeno. Konkretno, utvrđeno je da su sedam pojedinaca osnivači ili direktori više od 500 firmi, a pod njihovom kontrolom je čak 7.000 poslovnih subjekata.
Istraga je pokazala da su mnoge od ovih kompanija delile iste IP adrese, koristile slične računarske mreže i bile registrovane na gotovo identičnim lokacijama. Na primer, u Kijevu je otkriveno da je na jednoj adresi prijavljeno čak 20 firmi, dok su u Lavovu dve lokacije bile domaćini za 10 i 13 preduzeća.
Ova stvar je postala javna nakon što je ukrajinska centralna banka prijavila značajan broj kršenja rokova za završetak međunarodnih platnih transakcija u periodu od 2024. do prvog kvartala 2026. godine.
Poreska služba je sastavila analitičke izveštaje o 557 kompanija, koje će biti dostavljene ukrajinskom tužilaštvu radi daljih pravnih koraka.
Ova situacija postavlja važna pitanja o nadzoru i regulaciji poslovanja u Ukrajini, dok se nastavljaju napori da se razjasne sve okolnosti ove obimne šeme pranja novca.
Izvor: www.novosti.rs
